La directora de la UIF, Teresa Morales, indicó que la labor de la entidad se orienta a luchar contra la ‘legitimación de ganancias ilícitas’ (lavado de dinero), provenientes del narcotráfico, contrabando, la corrupción; trata y tráfico de personas, y otros delitos.
Cuando existe algún movimiento financiero ‘extraño’, la UIF actúa de oficio para investigar y verificar la existencia o no de irregularidades en la adquisición y manejo de recursos, y entregar un informe a las autoridades competentes, aclaró la funcionaria.
Morales divulgó los datos durante la presentación de un informe de Rendición Pública de Cuentas Final 2018 ante organizaciones sociales, directivos de organismos financieros y de la policía.
Se conoció esta semana que la UIF investiga de oficio a la empresa que importó un auto de lujo Lamborghini para determinar si la adquisición fue ilícita o no, caso que cobró dimensión mediática y suspicacias en sectores políticos, sobre todo al calor del ambiente electoral que vive Bolivia por los comicios generales previstos este año.
Fuentes de la entidad comentaron que de comprobarse que los recursos para la compra del vehículo fueron ilegales se remitirá un informe a la Fiscalía.
Al respecto, Morales explicó que no resulta delito en sí importar un Lamborghini, pero al tratarse de una cosa ‘extraña y diferente’, unido a la repercusión mediática del caso, se investiga a la empresa y el origen de esos recursos.
